Roman Abramovics pénzügyei miatt nyomoz a ciprusi rendőrség
Vizsgálatot indított a ciprusi rendőrség Roman Abramovics pénzügyei miatt. A nyomozás azután kezdődött, hogy egy oknyomozó műsor feltárta: a Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó cég közreműködhetett dokumentumok meghamisításában, hogy elrejtse az orosz oligarcha vagyonát, és ezzel segítse az adóelkerülését.
A ciprusi igazságügyi minisztérium egyik tisztviselője a héten parlamenti képviselőknek azt mondta, hogy az újságírók által feltárt információkat a rendőrség pénzügyi hírszerzési egysége is vizsgálja. Andreas Anastasiades, a ciprusi rendőrség képviselője a parlamenti képviselőknek megerősítette, hogy a rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó egysége már megkezdte a bizonyítékok összegyűjtését. Hozzátette, hogy a vizsgálat várhatóan több hónapig tart majd.
Abramovics ügyvédei azt közölték, hogy ügyfelük tagadja az adóelkerülésre és vagyona eltitkolására vonatkozó vádakat. Az ügyvédek szerint az oknyomozó műsor nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a milliárdos tudott volna bármilyen dokumentum meghamisításáról, vagy utasítást adott volna rá. Azt is hangsúlyozták, hogy Abramovics cégei jogszerűen támaszkodhattak szakértők tanácsaira. A Deloitte ciprusi leányvállalata azt nyilatkozta, hogy tevékenysége során betartja a vonatkozó jogszabályokat. Hozzátették, hogy nem tudnak nyilatkozni az ügyről, mivel az érintett dokumentumok több mint húszévesek, és már nem hozzáférhetőek.
A múlt héten közzétett jelentés részletesen bemutatta, hogyan tűntek el Abramovics cégének könyveléséből 672 millió dollárt érő vagyonelemek, köztük luxusjachtok, villák és magánrepülőgépek. Mindez a Deloitte által Cipruson 2006-ban jóváhagyott beszámolókhoz kapcsolódott. A világ legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cégeként számon tartott Deloitte emellett egy olyan konstrukció kidolgozásában is közreműködhetett, amely dokumentumok meghamisításával segíthette az orosz oligarcha vagyonát terhelő jelentős adófizetési kötelezettség kijátszását.
A bizonyítékok kiszivárgott iratokból származnak. A dokumentumokban több ezer, Abramovics pénzügyeire, valamint egy Ciprusról irányított offshore cégháló működésére vonatkozó feljegyzések vannak. Ez a hálózat 1995 és 2022 között működött. A feltárásban részt vevő médiaszervezetek 2023 óta dolgozzák fel a kiszivárgott iratokat.
Korábban arról is beszámoltak, hogy egy adózási konstrukció révén Abramovics több millió fontnyi adó megfizetését kerülhette el jachtjai üzemeltetési költségei után. A korábbi feltárás nyomán két volt cégvezető ellen vádat emeltek Cipruson. A tervek szerint a jövő hónapban állnak bíróság elé egy 25 millió eurós áfaügyben.
