NAV Vezetők Leválasztása és Ukrán Pénzszállítók Ügye
Július 14-ei hatállyal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) két vezetőjének, Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató-helyettesnek és Tóth Márk Központi Nyomozó Főosztály főosztályvezetőjének vezetői megbízatását visszavonták, az erre vonatkozó információt a hivatal sajtóosztálya megerősítette. A NAV közleménye szerint a megbízatás visszavonása indoklás nélkül történik, mint ahogy azt a NAV személyi jogállását szabályozó törvény előírja.
A leváltások hátterében belső vizsgálatok állnak, melyek a NAV és ukrán pénzszállítók között kialakult kapcsolatra összpontosítanak. A vádak szerint Szilágyi és Tóth nem minősítették bűncselekménynek az ukrán pénzszállítók tevékenységét, s csupán tanúként voltak hajlandók részt venni az ügy kivizsgálásában. Ezen kívül több súlyos szakmai hibát is elkövettek, például a NAV szerepét figyelmen kívül hagyva megbízták a Terrorelhárítási Központot (TEK), hogy fogja el a pénzszállítókat.
Az ügy komplexitását növeli, hogy a NAV már április végén elkezdte az ügy vizsgálatát, figyelmet fordítva a büntetőeljárás első 72 órájának jogi és törvényességi aspektusaira. A legutóbbi vizsgálat során más szabálytalanságokra is fény derült, ami újabb teljeskörű ellenőrzést indított. A NAV hangsúlyozta, hogy célja a vonatkozó jogszabályok betartása és a szabályos eljárás biztosítása.
Az ukrán pénzszállítók ügye körüli zűrzavarot tovább fokozza, hogy a TEK kommandósai március 5-én elfogtak hét ukrán állampolgárt, akik több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát szállítottak. A NAV eljárásának hátterében egy feljelentés húzódott meg, viszont az ügyvédjeik szerint a szállítmány engedélyezett volt, így az őrizetbevett személyek esetében jogsértéseket tapasztaltak, például a pénzszállítók bilincsben tartását.
Az ügy politikai szálakat is feszít, miután a kormány az ukrán aranykonvoj ügyét a választások előtt felhasználta politikai célokra, állítva, hogy pénzmosás gyanúja áll fenn, és hogy a Tisza Párt finanszírozásához is köze van a lefoglalt pénznek. Ezen állításokkal szemben azonban eddig nem nyújtottak konkrét bizonyítékokat.
A leváltott vezetők ügyvédje sajtótájékoztatón fejtette ki, hogy a NAV kivizsgálása elhamarkodott, mivel a hatóságok a helyszínen nem voltak megfelelően felkészülve, és a jegyzőkönyvekkel való ellentmondások is megkérdőjelezik a lefolytatott eljárást. A jelentések alapján a feljelentés forrása az Alkotmányvédelmi Hivatal volt, amely az Információs Hivatal adataira támaszkodott az ügy kivizsgálásának elindításakor.
A kormányzat részéről Orbán Viktor döntése alapján indult a NAV akciója az ukrán konvoj ellen, ám az eljárás körüli jogi háttér és az ügyészségi dokumentumok azt sugallják, hogy a politikai motívumok szerepet játszottak a döntésben. Az ügy továbbra is nyitott kérdéseket hagy maga után, mind a jogi, mind a politikai következmények vonatkozásában.
