Bizonytalan ügyek a földgázkereskedelemben
A gázkereskedelem legújabb botrányában egy román férfi, akit Nap fedőnévvel illettek, vált a figyelem középpontjává. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megfigyelése szerint 2024. szeptember 5-én a fővárosi Novotel szállodában tartózkodott, ahol találkozott Hold nevű társával. Az események sorában megérkezett hozzájuk két másik férfi, Atya és Mikulás, akikkel Székesfehérvárra indultak.
Miközben a csapat a gázkereskedelemmel összefüggő ügyletet bonyolított, a megfigyelők felfigyeltek egy Kinder nevű férfira is, akit útközben találkoztak. A gázkereskedelmet bonyolító emberek kiléte nem volt teljesen tisztázott, hiszen a hatóságok eddig mindössze két embert tartóztattak le az ügyben, akik magukat ártatlannak vallották. Ezek a férfiak állítólag csalást végrehajtó cégek földgázvásárlásaiban vettek részt.
A csalás mértéke és háttere
A vádakat tekintve a gázkereskedelem körüli áfacsalás nemcsak a bűncselekmény egyszerűségével, hanem a kiterjedt, több mint száz cégtől álló bűnszervezettel is figyelmet érdemel. A cél a különböző elektronikai termékekkel végrehajtott fiktív vásárlások révén az EU területéről érkező földgáz áfájának jogellenes csökkentése volt, összesen több tízmilliárd forinttal csökkentve az állam bevételeit. A bűncselekmény rendkívüli mérete miatt a pontos kár mértéke nehezen meghatározható.
Az ügyben számos cég vett részt, azonban a hatóságok elsősorban egy vállalat vizsgálatára összpontosítanak. Érdekes, hogy a gázkereskedelemmel foglalkozó cégek egy része már évek óta a piacon van, azonban a rendőrség eddig nem foglalkozott a gázkereskedők más üzleteivel, amelyek szintén részesei lehettek a csalásnak.
Az ügynökök és a fiktív termékek
A bűnszervezet működése során valódi földgázzal kereskedtek, ám a legtöbb ügylet felépítése fiktív elektronikai termékek köré épült, amelyekre sosem került sor. A cégek hamis számlákat állítottak ki, így „legális” kereskedés látszatát keltették, mindeközben a valóban megtörtént tranzakciók mögötti valóság teljesen más volt. Az ügyletbe bevont kereskedők igazán tőkeerős cégekkel dolgoztak együtt, ám a fiktív üzletek lebonyolításával kapcsolatban kérdések merülnek fel a megfelelő ellenőrzések hiánya miatt.
Az áfacsalás bonyolultsága
Ez a bonyolult csalás éppen azért maradhatott eddig rejtve, mert az érintettek a legnagyobb gázszolgáltatókkal, mint az OMV vagy az AXPO, üzleteltek. A vásárlások során hatalmuknál fogva védve érezhették magukat, a valódi bűnözők felmentése valószínűleg a megfelelő kapcsolatok révén valósulhatott meg. Mindezek miatt a legfőbb kérdés, hogy a háttérben álló igazi haszonélvezők miként maradhattak eddig ismeretlenek az igazságszolgáltatás előtt.
A nyomozások során egyre több jel utal arra, hogy az ügyletek mögött possibly orosz hátér állhat, a 2024 végén történtek nyomán, amikor az orosz gázellátás még jelentős szerepet játszott az osztrák piacon.
